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六合中奖情况

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读2019-08-09


  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,同意公司自2019年1月1日起将所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式,故公司对2018年度的财务报表进行了追溯调整。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年上半年,国内经济下行压力加大,传统媒体市场继续下滑。公司按照年初确立的“在股东的支持、新一届董事会的领导和监事会的监督下,以发展为主题,以效益为主线,以规划引领、团队建设、目标管理、制度保障为抓手,坚决推进业务、资产、资源、机构、人员、管理、文化等系列调整或改革,全面清理、集中处理历史遗留问题及相关风险,剥离淘汰亏损业务,处置非战略性资产,聚焦主业,发展重点项目,‘刮骨去毒、强身健体’,开源节流,提质增效,统筹协调好经营与管理、开源与节流、投资与筹资、规范与效率、激励与约束、业务与队伍、集团与子公司、当下和长远的关系,致力实现股东、管理团队、员工、合作者、投资人互利共赢”的经营管理思路,调整内部组织机构及资产结构,聚焦主业,争创优势,加快转型发展,致力创新发展。各项业务的具体经营情况如下:

  (一)在传统媒体生存环境继续恶化的形势下,华商传媒及时调整思路,三大平台共同发力,构建新媒体业务矩阵;传统业务不断创新经营模式,稳住收入规模,优化员工队伍;传统业务不断创新经营模式,稳住收入规模,优化员工队伍;陕西黄马甲转型初见成效,实现突破性增长;拓展业务积极创新,寻求新项目、新亮点,努力减缓行业下滑。

  (二)国广光荣通过不断加强与国际台、国广控股的合作,获取国际台广播频率独家广告经营资源,有效应对了近年以来互联网等新媒体广告形态所形成的竞争与冲击。截至2019年6月底,国广光荣获得国际台经国家广电总局批准在北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线个规划频率。

  (三)国视上海的核心合作伙伴以及主要业务结算方咪咕视讯科技有限公司在2019年继续延续2018年基本经营策略,其传统的视频计费业务继续专注于自有品牌产品,大幅降低牌照方的推广空间,同时各省对计费业务的限制仍没有改善趋势。国视上海虽然经过调整团队等措施,对分省运营商进行了更加频繁的业务沟通,但无法从根本上扭转基本局面。自营业务总体发展并不理想,从媒介质量到业务流程方面均存在较大的待优化空间,预计还需要较多时日才能线月,国视上海整合了掌视亿通的运营商移动视频业务和内容版权业务。

  (四)掌视亿通目前及未来发展的重点是流量经营业务,经过2年的拓展与积累,团队建设持续加强,客户端持续优化,客户资源逐步稳定,且于2019年拿到今日头条及其它媒体较好的合作条件。

  (五)国广华屏本着锁定“信息孤岛”这一特殊场景,为场景用户提供手机电视服务的宗旨,加速场景覆盖,并不断优化产品,以满足日益增长的用户需求,同时,深入产业合作,通过资源整合打造全新的跨网络融合新媒体平台。截至2019年6月底,国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近40万人/月,已发货船只799艘,安装744艘。

  (六)车音智能2019年上半年经营情况良好,收入持续增长,主要原因:(1)硬件收入方面。华夏汽车出行项目TBox硬件销售在全国铺开,以及基于车音智能在车载终端HMI开发领域的技术优势的突破,流媒体后视镜、汽车智能天线、车载智能终端在整车厂的销售启动,将推动车音智能整体收入上升;(2)广告投放收入。计划2019年度全年将与一汽丰田、一汽解放、天津一汽、北京现代等合作开展此项业务。(3)车音的语音软件。2019年车音智能以搭载硬件以及结合VIP车主服务包的形式,在车厂及车厂硬件供应商体系扩大销售。(4)技术开发及服务运营。移动互联网时代车企纷纷借助APP及微信与车主建立更好的联系,为车音智能带来大量车主服务平台开发与运营的订单;另外,车企也在不断加大数字化转型,提升运营管理效率,车音智能依托车联网技术能力获得较多相关订单(5)数字营销平台开发及运营领域强力转型。2018年及2019年上半年低迷的市场导致各车企纷纷加大数字化营销步伐,车音智能在获得了大额订单收入的同时还取得了不少优质客户的服务权限。同时,在新能源车领域也有新的突破,上半年广马汽车业务已经落地,后续天际汽车项目也在持续开发中。(6)保险业务。目前取得较好成绩,成为车音智能业务增长的重要来源之一。

  (七)麦游互动通过提升运营实力,各业务线活跃用户持续增长;新款游戏带来了新的增长点;强化研发实力,麦游互动一直以来注重研发能力的培养,注重新项目孵化和老项目创新;加强人才体系建设,让优秀的年轻人脱颖而出。

  (八)海南文旅继续做好全球贸易之窗的交接、办证、装修、招商工作;全体人员经过近40天的“997”奋战,完成公共区域和样板层的装修,确保全球贸易之窗在6月30日基本具备开业条件;积极配合政府招商机构开展对外招商工作,接待外宾到访;安装字体灯,更新备案地址,落实服务细节,完成配套融资等工作;公司总部装修工程尚在进行中。

  (九)上海鸿立、鸿立华享一方面继续坚持专业化投资,对重点产业深耕细作,另一方面加强已投项目管理,做好项目退出回收工作。2019年上半年,上海鸿立与鸿立华享没有新增投资。截至2019年6月30日,上海鸿立尚有21个项目未退出;鸿立华享尚有12个项目未退出。

  2019 年上半年,公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表:(单位:万元)

  本期业绩与上年同期相比下降的主要原因为本期营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度、计提中期票据利息增加和上年同期转让国广东方19%股权获得投资收益等所致。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  ① 经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,同意公司自2019年1月1日起将所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

  ② 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),在原“财会[2018]15号”文件的基础上对一般企业财务报表格式进行了修订。

  经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,根据“财会[2019]6号”文件的相关要求,公司对财务报表相关项目的列报进行了调整,主要调整资产负债表中,将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件的方式发出。会议于2019年8月8日上午在北京市召开,应到董事6人,实到董事6人,其中,独立董事施海娜女士以视频方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  公司根据财政部2019 年修订的一般企业财务报表格式,对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-059)。

  经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《2019年半年度报告》于同日在巨潮资讯网()上公告,《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-060)同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

  (三)审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》。

  同意公司本次向车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)提供总额度不超过3,500.00万元的使用期限不超过12个月的财务资助,资金使用费率为12%/年。同时,车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、王力劭、曾辉本次根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限不超过12个月的财务资助总额不超过1,606.50万元、317.33万元、204.75万元、204.75万元,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作,包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。

  本次财务资助事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-061)。

  (四)审议并通过《关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司车音智能向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的贷款期限为一年期的人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭共同为公司的连带责任保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

  本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-062)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件的方式发出。会议于2019年8月8日上午在北京市召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华闻传媒”)于2019年8月8日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》,现将有关具体内容公告如下:

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号,以下简称“《通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,其适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  公司按照上述《通知》要求对财务报表项目进行相应调整,自2019年度中期财务报表开始执行。

  根据财政部2019年发布的《通知》要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1.将“应收票据及应收账款”项目,分拆为“应收票据”、“应收账款”项目。

  2.将“应付票据及应付账款”项目,分拆为“应付票据”、“应付账款”项目。

  3.将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目,变更为“交易性金融资产”项目。

  4.将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目,变更为“交易性金融负债”项目。

  公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比较数据的相应调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润均无实质性影响。

  公司根据财政部2019 年修订的一般企业财务报表格式,对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部2019 年修订的一般企业财务报表格式进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)、拉萨子栋科技有限公司(以下简称“子栋科技”)、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“鼎金投资”)、王力劭、曾辉(以下合称“车音智能各股东”)与公司控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)于2019年8月8日在海南省海口市签订《财务资助框架协议》,公司本次向车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助,同时,车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉(以下合称“车音智能其他股东”)根据公司本次向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供总额度不超过1,606.50万元、317.33万元、204.75万元、204.75万元的财务资助。

  2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司50%的股权转让给和融浙联实业有限公司(以下简称“和融浙联”)的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司(截至目前,该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕);而,无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司100%股权,无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司40%股权,无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权;无锡天地源投资有限公司还持有鼎金投资的唯一股东金正源联合投资控股有限公司(以下简称“金正源”)40%股权。另外,和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故鼎金投资与公司存在关联关系。

  公司与子栋科技、王力劭不存在关联关系,曾辉目前担任公司控股子公司车音智能副总裁。

  公司本次财务资助3,500.00万元,占公司2018年度归属于母公司净资产470,342.18万元的0.74%。根据深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本次财务资助需经公司董事会批准并披露,无需提交股东大会批准。

  公司于2019年8月8日召开的第七届董事会第十二次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》,同意公司本次向车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的使用期限不超过12个月的财务资助,资金使用费率为12%/年。同时,车音智能的其他股东拉萨子栋、拉萨鼎金、王力劭、曾辉本次根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限不超过12个月的财务资助总额不超过1,606.50万元、317.33万元、204.75万元、204.75万元,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作,包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。公司独立董事就本次财务资助发表了独立意见。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要再经过有关部门批准。

  经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动】。

  经营范围:投资管理咨询(不含金融和经纪业务)、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  金正源无实际控制人,其第一大股东为无锡天地源投资有限公司,持有其40%股权。

  中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

  中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。

  经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;经营 电子商务;汽车用品销售,汽车租赁服务;汽车销售。文化活动策划;展览展示策划;企业形象策划;企业管理咨询;市场调研;会议服务;市场营销策划;销售日用品、花卉、电子产品、工艺品(象牙制品除外)、皮革制品(不含野生动物皮张)、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品(不含银币)、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用具(不从事实体店铺经营);从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)(凭经营许可编号B2-20180081经营,有效期至2023年1月9月)。

  截至2018年12月31日,车音智能经审计的合并财务指标如下:资产总额99,355.34万元,负债总额55,063.79万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额55,043.79万元,资产负债率为55.42%),归属于母公司所有者权益42,079.12万元;2018年度实现营业收入102,314.25万元,利润总额20,838.47万元,归属于母公司所有者净利润19,811.08万元。

  截至2019年6月30日,车音智能未经审计的合并财务指标如下:资产总额107,058.98万元,负债总额57,204.89万元(其中银行贷款总额700.00万元、流动负债总额57,174.89万元,资产负债率为53.43%),归属于母公司所有者权益47,548.04万元;2019年1-6月实现营业收入35,529.43万元,利润总额6,029.26万元,归属于母公司所有者净利润5,469.77万元。

  公司在上一会计年度未对车音智能提供财务资助;公司于2019年2月21日与车音智能签署了《财务资助框架协议》并为车音智能提供使用期限为12个月的财务资助5,000.00万元,同时车音智能其他股东按出资比例向车音智能提供财务资助;公司本次将向车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助,同时车音智能其他股东按出资比例向车音智能提供财务资助;本次提供财务资助后,公司累计向车音智能提供的财务资助总金额不超过8,500.00万元。

  公司为车音智能向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请的贷款期限为一年的2,000.00万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保,车音智能其他股东共同为公司的保证担保提供反担保。截至目前车音智能实际已使用本次贷款额度500.00万元。

  本次提供财务资助的同时,公司将为车音智能向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的贷款期限为一年的1,500.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能其他股东共同为公司的保证担保提供反担保。

  截至目前,车音智能未有或有事项发生,不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  经车音智能各股东协商一致,本次根据同股同权的原则,按照出资比例向车音智能提供财务资助。

  公司向车音智能提供的财务资助,资金使用费率为12%/年;车音智能其他股东向车音智能提供任意一期财务资助时,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率,具体资金使用费率由车音智能其他股东与车音智能商定。

  车音智能各股东与车音智能于2019年8月8日在海南省海口市签订的《财务资助框架协议》主要内容如下:

  1.公司同意在本协议生效之日起12个月内(此为固定期限,以下简称“循环期限”)向车音智能提供总额度不超过人民币3,500万元(此为可循环的资助额度,以下简称“循环额度”)的财务资助。

  2.车音智能可根据其用款需求,在循环期限及循环额度内以书面形式向公司分期申请财务资助,申请文件应列明当期申请的财务资助金额、还款期限和具体资金使用项目等,申请文件将作为本协议之附件。公司可根据自身资金状况及车音智能还款等履约情况确定每期财务资助的具体金额(以下简称“资助金额”)、每期财务资助的具体期限(以下简称“资助期限”),并根据自身资金安排拨付财务资助款。其中,资助期限自公司当期财务资助之首笔资助款拨付之日起算,但不能超过本协议约定的剩余循环期限。

  3.车音智能各股东同意,当公司按照本协议约定向车音智能提供任意一期财务资助时,车音智能其他股东应按其各自的出资比例(以下简称“按同比例”)或高于其各自的出资比例同时向车音智能提供财务资助,且当期最后一笔财务资助款的拨付时间不得晚于公司最后一笔财务资助款拨付之日起的2个工作日。如按公司向车音智能提供财务资助3,500万元计算,车音智能其他股东应按同比例提供财务资助的金额如下表:

  4.除车音智能各股东按照《财务资助框架协议》(车音智能各股东与车音智能于2019年2月21日签署)向车音智能支付总额8,333.33万元财务资助金额外,若车音智能各股东尚存在曾向车音智能提供财务资助且车音智能尚未偿还的财务资助,各方同意将该等财务资助余额计入本协议约定的车音智能各股东应向车音智能提供的财务资助款。

  5.在公司向车音智能提供的财务资助余额(不含资金使用费)大于零期间,车音智能其他股东中的任意一方向车音智能提供的财务资助余额不得低于公司提供的财务资助余额÷60%×该任意一方的出资比例。

  6.在收到车音智能各股东拨付的财务资助款项后,车音智能须分别向车音智能各股东提交盖有车音智能财务专用章的对应金额的收款收据。

  7.各方可根据本协议确定的原则及安排,由车音智能各股东共同与车音智能或分别与车音智能就每期财务资助的具体事项另行签署《财务资助协议书》(以下简称“财务资助协议书”),并将每期财务资助协议书作为本协议之附件。

  8.鉴于鼎金投资现为公司的关联方,如鼎金投资在本协议签署后按高于其出资比例新增向车音智能提供财务资助时,车音智能应向公司报告,并由车音智能、鼎金投资等配合公司按照关联交易有关规定履行相关审批程序和信息披露义务。

  公司向车音智能提供的财务资助,资金使用费费率为12%/年;车音智能其他股东向车音智能提供任意一期财务资助时,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率,具体资金使用费率由车音智能其他股东与车音智能商定。

  1.车音智能同意,车音智能各股东根据本协议及每期财务资助协议约定所提供的每期财务资助款仅用于车音智能经营相关主营业务之需或车音智能于每期财务资助申请文件所载明的、且经车音智能各股东书面确认的资金用途;如超出前述资金用途范围,车音智能需提前5个工作日分别取得车音智能各股东的书面同意。

  2.车音智能同意,为确保其按照本协议及每期财务资助协议之约定履行义务,车音智能对车音智能各股东已拨付的每期财务资助款项的使用及对外支付,均应以车音智能就其申请文件和财务资助协议所述事项对外签署的法律文件生效为前提,如前述前提未满足,70033财神爷车音智能不得使用当期财务资助款项。

  1.鉴于车音智能各股东向车音智能实际拨付财务资助款的时间可能先后不一,将导致车音智能各股东当期资助期限有所不同,各方一致同意,由车音智能于车音智能各股东提供的当期财务资助款的资助期限均届满时,按照本协议及当期财务资助协议之约定统一结算并偿还车音智能各股东当期全部财务资助款本金和资金使用费,本协议另有约定的除外。

  2.如车音智能各股东的当期财务资助期限均届满时,车音智能因故无法足额偿还车音智能各股东已拨付的财务资助款本金和资金使用费之和的,由车音智能选择按照如下方式进行偿还:

  (1)车音智能其他股东超出各自的出资比例向车音智能提供财务资助并实际拨付的部分,车音智能可选择优先偿还该超出资比例部分的财务资助款本金及资金使用费, 或选择优先偿还公司财务资助款本金及资金使用费。

  (2)车音智能各股东按其出资比例同比例向车音智能提供财务资助并实际拨付的部分,车音智能可选择优先偿还公司财务资助款本金及资金使用费,或按车音智能各股东出资比例同比例偿还车音智能各股东的财务资助款本金及资金使用费。

  车音智能应确保按照上述方式进行偿还后,车音智能对车音智能其他股东中的任意一方未偿付完毕的财务资助款本金和资金使用费余额占车音智能对车音智能各股东未偿付完毕的财务资助款本金及资金使用费余额之和的比例,不得低于该任意一方的出资比例。

  3.如车音智能在循环期限内成功申请并获得车音智能各股东提供的多期财务资助款的,车音智能应按照各期财务资助款拨付的先后顺序进行偿还。

  1.车音智能有义务于每月20日分别向车音智能各股东提交每期财务资助款使用情况的报告(报告的内容必须真实可靠)、财务资助款对外支付凭证、相关业务合同等法律文件。

  2.车音智能应给予车音智能各股东对其资助项目的监督和评估的权利,并配合车音智能各股东的监督,给予车音智能各股东公开所资助项目相关信息的权利。

  1.任何一方未按本协议及财务资助协议的约定适当地、全面地履行其义务,则该方应被视为违约;违约方应向其他方承担违约责任,并赔偿因违约而给其他方造成的一切损失。

  2.车音智能逾期偿还本协议及财务资助协议项下财务资助款本金和资金使用费的,应按逾期未偿还部分的每日万分之五向车音智能各股东支付违约金。

  3.车音智能存在以下行为之一的,则构成违约,车音智能各股东任意一方均有权根据车音智能对其违约情形,1)书面通知车音智能单方面解除本协议及财务资助协议,并宣告本协议及财务资助协议项下的所有财务资助提前到期,或2)与车音智能各股东协商一致后,不解除本协议及某一期或多期财务资助协议,并宣告车音智能各股东对车音智能的某一期或多期财务资助提前到期。车音智能应在收到车音智能各股东前述书面通知后3个工作日内向车音智能各股东任意一方返还相应的财务资助款本金和根据本协议及财务资助协议约定计算的财务资助期间的资金使用费:

  (2)车音智能未履行或未完全履行本协议及财务资助协议项下的其他义务,经车音智能各股东催告后仍未履行或未完全履行的;

  (3)车音智能发生任何根据车音智能各股东任意一方独立判断所判定的重大变化的,包括但不限于经营出现严重困难足以影响偿债能力的,财务状况恶化,公司解散、被撤销或被吊销营业执照、申请或被申请破产清算的,涉及重大诉讼或仲裁案件的;

  本次提供财务资助主要的目的为补充车音智能2019年流动资金,促进业务发展,提升盈利能力。

  本次财务资助的资金来源为公司自有资金,还款来源为车音智能正常业务回款,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

  公司独立董事郭全中、张会丽、施海娜就本次财务资助事项在董事会审议批准后发表了以下独立意见:

  (一)公司本次向控股子公司车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助主要用于补充车音智能2019年流动资金,促进业务发展,提升盈利能力;

  (二)本次提供财务资助,资金使用费定价公允,会议表决程序符合法律法规的相关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为;

  (三)被资助对象车音智能目前资产和经营状况良好,具备良好的履约能力,且车音智能其他股东按其各自的出资比例同时向车音智能提供财务资助,资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率。本次财务资助风险处于可控制范围之内。

  (三)车音智能、鼎金投资、子栋科技营业执照副本复印件,王力劭、曾辉身份证复印件;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)向珠海华润银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华润银行深圳分行”)申请1,500.00万元综合授信额度,额度项下流动资金贷款期限为1年,提款期1年,贷款利率以具体签署的合同为准,主要用于车音智能补充2019年流动资金,促进业务发展,提升盈利能力。车音智能每次提款前需报公司审批。

  由公司为车音智能该笔1,500.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  被担保主债权日期(债权确定期间):2019年8月至2020年8月 (具体日期以主合同为准)

  根据深交所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》的规定,车音智能的股东拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“鼎金投资”)作为公司的关联方应当向公司提供反担保。经各方协商一致,本次由车音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司(以下简称“子栋科技”)、鼎金投资、曾辉、王力劭共同为公司的保证担保提供反担保。

  根据深交所《股票上市规则》9.11条和《公司章程》的规定,本次担保需经公司董事会批准并披露,无需提交公司股东大会批准。

  2019年8月8日召开的公司第七届董事会第十二次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司车音智能向华润银行深圳分行申请的贷款期限为一年期的人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、曾辉、王力劭共同为公司的连带责任保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

  经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动】。

  经营范围:投资管理咨询(不含金融和经纪业务)、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  鼎金投资与公司的关系:2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司50%的股权转让给和融浙联实业有限公司(以下简称“和融浙联”)的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司(截至目前,国广控股50%股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕,且该股权拟由和平财富直接转让过户给海南海闻文化投资有限公司或其指定方);而,无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司100%股权,无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司40%股权,无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权;无锡天地源投资有限公司还持有鼎金投资的唯一股东金正源联合投资控股有限公司(以下简称“金正源”)40%股权。另外,和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故鼎金投资与公司存在关联关系。

  中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。

  中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

  经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;经营 电子商务;汽车用品销售,汽车租赁服务;汽车销售。文化活动策划;展览展示策划;企业形象策划;企业管理咨询;市场调研;会议服务;市场营销策划;销售日用品、花卉、电子产品、工艺品(象牙制品除外)、皮革制品(不含野生动物皮张)、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品(不含银币)、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用具(不从事实体店铺经营);从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)(凭经营许可编号B2-20180081经营,有效期至2023年1月9月)。

  截至2018年12月31日,车音智能经审计的合并财务指标如下:资产总额99,355.34万元,负债总额55,063.79万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额55,043.79万元,资产负债率为55.42%),归属于母公司所有者权益42,079.12万元;2018年度实现营业收入102,314.25万元,利润总额20,838.47万元,归属于母公司所有者净利润19,811.08万元。

  截至2019年6月30日,车音智能未经审计的合并财务指标如下:资产总额107,058.98万元,负债总额57,204.89万元(其中银行贷款总额700.00万元、流动负债总额57,174.89万元,资产负债率为53.43%),归属于母公司所有者权益47,548.04万元;2019年1-6月实现营业收入35,529.43万元,利润总额6,029.26万元,归属于母公司所有者净利润5,469.77万元。

  本次担保尚未签署相关最高额保证合同、反担保保证合同,具体 情况以最终签署的最高额保证合同、反担保保证合同为准。公司将根 据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,在相关合同签署后,及时履行信息披露义务。

  公司提供本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为91,500.00万元;公司及控股子公司对外担保总余额69,807.50万元,均为公司对控股子公司的担保,占公司2018年度归属于母公司净资产470,342.18万元的14.84%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元,占公司2018年度归属于母公司净资产470,342.18万元的0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和其他合法所得。到期前一次性偿还或分批偿还。



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